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20160820 涉違洗錢法 兆豐銀遭美重罰57億台幣
兆豐銀遭美重罰 張兆順：客戶認知不足
http://news.tvbs.com.tw/politics/676577
立院財委會29日將針對兆豐案，召開密會，要揭曉76個可疑帳戶！但就在前一天，兆豐銀董事長張兆順，親自召開臨時記者會，自清洗錢案正逐筆清查，接下來，將全面性建置KYC(認識客戶)資料庫，如果成本過高，也不排除裁撤海外高風險分行。
兆豐董事長張兆順：「洗錢防制的機制不足，沒有符合他們(美國)的規定，KYC(認識客戶)我們做的不夠好。」
點出兆豐案被美國重罰主因，兆豐董座張兆順28日沒放假，臨時記者會親上火線說分明。
兆豐董事長張兆順：「174筆的交易，我們先把它清出來，2012到2014之間的交易我們也都把它清出來，然後逐筆來清查。」
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